صفحة PDF 248

الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى: 1. صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق): 1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. 2. الغاية من زيادة رأس المال وهوية الدائن. 3. نبذة عن تحويل الديون. 4. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها. 5. بيان يوضح ما إذا كان تحويل الديون يَُعدٍّ صفقة مع طرف ذي علاقة بالصفقة. 6. أسماء وملكيات الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة (إن وجدوا). 7. ملكية الدائن في رأس مال المصُدر قبل تحويل الديون وبعده. 8. القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها. 9. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية، وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة. 10. بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى "الإشعار المهم" و"عوامل المخاطرة" المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (8) من هذا الملحق قبل التصويت على قرار زيادة رأس المال. 11. إقرار بالصيغة الآتية: "يحتوي التعميم هذا على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة ب السوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي 247 داخيلInternal -