صفحة PDF 280

1. شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها، والسوق والقطاع التي تعمل فيه الشركة وطبيعة عملها، ونواحي القوة والميزات التنافسية للقطاع المستهدف الاستثمار فيه. 2. نبذة عن الراعي، بما في ذلك خبرته في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات. 3. استراتيجية الراعي في البحث وتحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الصفقة. 4. إقرار من الراعي بعدم وجود اتفاقية إلزامية قائمة بإتمام الصفقة مع أي شركة مراد إتمام الصفقة معها قبل التقدم بطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 5. إقرار من الراعي بالتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة المستثمرين. 6. حقوق الراعي وفقاً للنظام الأساس لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وتوضيح مسؤوليات الراعي ومجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأي حوافز (إن وجدت) سيحصل عليها الراعي في حال إتمام الصفقة. 7. أي محادثات أو مفاوضات قام بها الراعي مع شركات مراد إتمام الصفقة معها قبل التقدم بطلب تسجيل وطرح أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مع ذكر قطاع وطبيعة أعمال تلك الشركات ومدى توافقها مع شروط ومعايير تحديد الشركة المراد إتمام الصفقة معها. 8. المقابل المادي (إن وجد) لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وكبار التنفيذيين مقابل خدماتهم. 9. بيان إمكانية انخفاض نسب ملكية المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في حال نتج عن الصفقة زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة. 10. بيان عن كيفية استخدام المتحصلات الناتجة عن استثمار المبالغ المودعة في حساب الضمان، وآلية التعامل مع أي خسارة قد تنجم عن هذه الاستثمارات. 11. الميزانية العمومية لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بعد مراجعتها من المحاسب القانوني. 279 داخيلInternal -