مادة / بند
المادة التاسعة والستون
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:47.356987+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-12 هـ
- النشر
- 1439-02-17 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1448-01-02 هـ
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_70fa72db301385c73e34b7c674b796bb031ec9828c6bff177d7e0aaca9c0c1d5
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.